目  录

第一章  总  则………………………………………………………………1

  第一条………………………………………………………………………1

第二条………………………………………………………………………1

第三条………………………………………………………………………1

第四条………………………………………………………………………1

第五条………………………………………………………………………1

第二章  投标管理……………………………………………………………2

第六条  标前调查…………………………………………………………2

第七条  投标评审…………………………………………………………4

第八条  项目投标总结……………………………………………………6

第九条  合同签订…………………………………………………………6

第三章  前期策划……………………………………………………………8

第十条    营销交底和任务划分…………………………………………8

第十一条  施工调查………………………………………………………8

第十二条  管理交底……………………………………………………10

第十三条  项目管理策划书……………………………………………10

第四章  组织管理…………………………………………………………12

第十四条  项目管理委员会……………………………………………12

第十五条  项目管理机构及职责………………………………………12

第十六条 建立标准化流程……………………………………………16

第十七条  项目部岗位及定员…………………………………………16

第十八条  岗位责任书…………………………………………………22

第十九条  项目部经济承包责任书……………………………………22

第二十条  项目管理报告………………………………………………22

第五章  产品清单和责任矩阵……………………………………………23

第二十一条  建立项目产品清单………………………………………23

第二十二条  建立项目管理责任矩阵…………………………………23

第二十三条  试点推行…………………………………………………24

第六章  后台管理…………………………………………………………25

第二十四条  建立完善后台管控体系…………………………………25

第二十五条  后台支持、服务及督导…………………………………25

第二十六条  关键要素资源后台集中管控……………………………26

第二十七条  加强信息化建设，强化后台管控………………………26

第七章  合同管理…………………………………………………………27

第二十八条  合同管理模式及基本原则………………………………27

第二十九条  合同管理机构及职责分工………………………………27

第三十条    合同评审和签订…………………………………………28

第三十一条  合同的履行………………………………………………29

第三十二条  例外管理…………………………………………………30

第八章  成本管理…………………………………………………………31

第三十三条  成本要素管控……………………………………………31

第三十四条  责任成本管理体系………………………………………31

第三十五条  项目部责任成本管理分工………………………………32

第三十六条  成本调查与策划…………………………………………33

第三十七条  责任成本预算编制………………………………………33

第三十八条  责任成本预算审批和下达………………………………33

第三十九条  责任成本分解……………………………………………34

第四十条    责任成本控制……………………………………………34

第四十一条  责任成本计价……………………………………………35

第四十二条  责任成本分析……………………………………………35

第四十三条  项目责任成本检查及预警………………………………36

第四十四条  责任成本考核和奖惩……………………………………36

第四十五条  变更索赔管理……………………………………………36

第九章  物资管理…………………………………………………………38

第四十六条  物资市场调查……………………………………………38

第四十七条  物资计划管理……………………………………………39

第四十八条  物资供应商管理…………………………………………41

第四十九条  物资采购…………………………………………………42

第五十条    物资验收与检验…………………………………………44

第五十一条  物资使用与盘点…………………………………………46

第五十二条  物资核算…………………………………………………48

第五十三条  周转材料和小型机具管理………………………………50

第五十四条  物资调差资料管理………………………………………51

第五十五条  工地剩余物资和废旧物资处理…………………………51

第十章  设备管理…………………………………………………………53

第五十六条  编制机械设备配置计划…………………………………53

第五十七条  机械设备购置……………………………………………53

第五十八条  自有设备、租赁设备及分包方的设备管理……………54

第五十九条  机械设备进（退）场管理………………………………57

第六十条    机械设备现场管理………………………………………57

第六十一条  特种机械设备管理………………………………………59

第六十二条  机械设备台帐管理………………………………………60

第十一章  分包管理………………………………………………………61

第六十三条  分包模式…………………………………………………61

第六十四条  分包原则…………………………………………………61

第六十五条  分包方选择………………………………………………62

第六十六条  分包方使用………………………………………………62

第六十七条  分包方进场………………………………………………63

第六十八条  分包方的现场管理………………………………………64

第六十九条  分包结算…………………………………………………65

第七十条    分包方考评………………………………………………68

第十二章  进度管理………………………………………………………70

第七十一条  项目进度管理的要求……………………………………70

第七十二条  施工进度跟踪……………………………………………70

第七十三条  施工进度检查与计划调整………………………………71

第十三章  技术管理………………………………………………………72

第七十四条  技术管理体系建立………………………………………72

第七十五条  设计文件审核……………………………………………72

第七十六条  工程设计变更……………………………………………73

第七十七条  标准规范台帐管理………………………………………74

第七十八条  工程测量…………………………………………………74

第七十九条  施工组织设计和方案……………………………………75

第八十条    技术交底…………………………………………………77

第八十一条  试验检测管理……………………………………………79

第八十二条  技术资料…………………………………………………80

第八十三条  科技管理…………………………………………………81

第八十四条  节能减排…………………………………………………81

第八十五条  安全质量相关技术工作…………………………………84

第八十六条  物资设备相关技术管理工作……………………………84

第八十七条  工程计量与收方结算……………………………………85

第八十八条  过程控制…………………………………………………85

第八十九条  竣工文件及竣工交验……………………………………87

第十四章  安全管理………………………………………………………88

第九十条    安全生产保证体系………………………………………88

第九十一条  安全生产策划……………………………………………89

第九十二条  安全教育…………………………………………………90

第九十三条  安全防护…………………………………………………91

第九十四条  安全检查…………………………………………………92

第九十五条  应急救援…………………………………………………92

第九十六条  安全事故报告及处理……………………………………93

第九十七条  “安全标准工地”创建、申报…………………………94

第十五章  质量管理………………………………………………………95

第九十八条  质量策划…………………………………………………95

第九十九条  三检及工程首件制………………………………………96

第一百条    工程旁站…………………………………………………97

第一百零一条  领导带班………………………………………………98

第一百零二条  隐蔽施工及质量评定…………………………………99

第一百零三条  成品保护及工程创优…………………………………99

第一百零四条  质量事故报告及处置…………………………………100

第十六章  环境职业健康卫生管理………………………………………102

第一百零五条  环境管理………………………………………………102

第一百零六条  职业健康卫生管理……………………………………102

第十七章  财务管理………………………………………………………103

第一百零七条  财务机构和人员管理…………………………………103

第一百零八条  财务政策………………………………………………104

第一百零九条  财务基础管理…………………………………………104

第一百一十条  合同保函及保证金……………………………………107

第一百一十一条  全面预算管理………………………………………108

第一百一十二条  资金管理……………………………………………112

第一百一十三条  债权债务管理………………………………………114

第一百一十四条  劳务人员工资支付管理……………………………116

第一百一十五条  收入、成本、费用核算……………………………117

第一百一十六条  财务报告……………………………………………120

第一百一十七条  经济活动分析………………………………………121

第一百一十八条  税务管理……………………………………………122

第一百一十九条  会计档案整理………………………………………124

第一百二十条    财务监察……………………………………………124

第十八章  薪酬与绩效管理………………………………………………126

第一百二十一条  薪酬分配管理………………………………………126

第一百二十二条 领导班子绩效薪酬与超额利润奖励………………126

第一百二十三条  一般员工绩效管理…………………………………128

第一百二十四条 期末考核的基本条件………………………………128

第一百二十五条  亏损项目责任追究制………………………………128

第十九章  审计与监察管理………………………………………………129

第一百二十六条  内部审计……………………………………………129

第一百二十七条  外部审计……………………………………………130

第一百二十八条  效能监察……………………………………………130

第二十章  综合事务管理…………………………………………………134

第一百二十九条  制度建设……………………………………………134

第一百三十条    驻地管理……………………………………………135

第一百三十一条  办公用品管理………………………………………135

第一百三十二条  荣誉资料的管理……………………………………136

第一百三十三条  保险集中管理………………………………………136

第一百三十四条  印章管理……………………………………………137

第一百三十五条  施工影像管理及网络信息化建设…………………137

第二十一章  收尾管理……………………………………………………140

第一百三十六条 收尾项目的确认……………………………………140

第一百三十七条 收尾项目人员管理…………………………………140

第一百三十八条 收尾项目费用管理…………………………………141

第一百三十九条 竣工结算管理………………………………………141

第一百四十条   工程竣工验收………………………………………142

第一百四十一条 工作移交……………………………………………142

第一百四十二条 工程资料归档及移交………………………………142

第一百四十三条 工程总结和项目部撤销……………………………144

第一百四十四条  项目投诉管理………………………………………145

第二十二章  作业层建设…………………………………………………146

第一百四十五条  作业层的组成………………………………………146

第一百四十六条  管理重点……………………………………………149

第一百四十七条  作业层的培训………………………………………150

第一百四十八条  作业层队伍培育……………………………………151

第二十三章  项目文化建设………………………………………………152

第一百四十九条  项目文化建设内容…………………………………152

第二十四章  后评价………………………………………………………155

第一百五十条    项目后评价的目的…………………………………155

第一百五十一条  具体评价内容………………………………………155

第二十五章  监督与检查…………………………………………………156

第一百五十二条  监督与检查…………………………………………156

第二十六章  附则…………………………………………………………157

第一百五十三条  术语解释……………………………………………157

附表：第1—48表

1.项目业主基本情况调查表

2.项目施工现场情况调查表

3.项目投标评审表

4.项目投标总结表

5.项目成本控制及措施计划表

6.项目成本管理情况信息表

7.分工号主要物资需用数量明细表

8.主要物资需用限（定）额数量总计划表

9.主要物资月度需用量计划表

10.主要物资月度采购（申请）计划表

11.物资供方调查审批表

12.物资供方定期复评表

13.进场/入库物资验收登记簿

14.物资送检台帐

15.合同封帐协议

16.分包方考评表

17.设计文件审核记录

18.设计文件审核台帐

19.工程数量复核台帐

20.变更设计动态管理台帐

21.规范标准清单

22.测量设备一览表

23.复核测量管理台帐

24.施工组织设计（专项施工方案）管理台帐

25.施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表

26.技术交底书

27.技术交底执行情况检查记录表

28.施工过程监督检查记录表

29.材料检验台帐

30.技术文件总目录

31.技术文件发放台帐

32.节能减排报表管理台帐

33.工程验工计量管理台帐

34.收方结算工程数量管理台帐

35.环境因素识别评价表

36.重要环境因素清单

37.一般员工季度绩效考核表

38.项目部年度考核表

39.项目部期末考核表

40.项目部月度报告

41.项目部非生产性主要办公设备购置审批单

42.项目部办公设备登记表

43.项目部办公设备报废申请单

44.项目部办公设备移交清单

45.撤销项目应上报资料清单

46.项目管理资料归档移交表

47.项目部管理总结计划表

48.项目完工总结报告

附件：第1—90项业务流程及说明

1.施工调查、项目管理策划及管理交底流程

2.专项施工方案经济比选流程

3.劳务分包模式决策流程

4.机械设备&周转料配置方案决策流程

5.临时工程设置方案决策流程

6.配合比决策流程

7.责任成本预算分解流程

8.工程数量控制流程

9.招（议）标管理流程

10.合同签订管理流程

11.劳务收方结算流程

12.零星用工、零租机械控制流程

13.物资计划流程

14.物资采购流程

15.物资验收流程

16.物资发放流程

17.周转材料管理流程

18.废旧物资处理流程

19.物资盘点流程

20.单工号物资核算与分析流程

21.机械设备租赁业务流程

22.机械设备燃油使用管理流程

23.机械租赁费收方结算流程

24.责任费用（现场经费）控制流程

25.资金支付控制流程

26.经济合同交底流程

27.经济活动分析业务流程

28.前期变更索赔策划流程

29.变更设计管理流程

30.索赔管理流程

31.架子队（班组）考核兑现流程

32.责任成本计价流程

33.对外验工计价管理流程

34.项目竣工结算流程

35.投标报价与实施成本同步测算流程（投标前）

36.工、料、机限价确定及公布流程

37.初步设计概算查缺补漏审核流程

38.设计文件审核流程

39.项目部定员定编和经费确定流程

40.岗位责任书编制和确认流程

41.进度计划编制与管理流程

42.项目风险管理流程

43.项目安全管理流程

44.项目质量管理流程

45.项目缺陷管理流程

46.文明工地管理流程

47.接待管理流程

48.管理报告编制和使用流程

49-1.项目文档（发文）管理流程

49-2.项目文档（收文）管理流程

50.项目数据库管理流程

51.公司对项目部督导检查流程

52.实施性施工组织设计编制与审批流程

53.工程数量控制流程

54.大项产品清单编制流程

55.岗位责任矩阵编制流程

56.例外管理流程

57.分包方资格准入管理流程

58.分包方监督与评价流程

59.农民工工资管理流程

60.分包方退场管理流程

61.供应商管理流程

62.二、三项料管理流程

63.机械设备购置流程

64.机械报废与处置流程

65.设备现场管理流程

66.设备维护保养流程

67.物资采购合同评审与签订流程

68.机械购置合同评审与签订流程

69.机械租赁合同评审与签订流程

70.合同履行、变更、解除和终止流程

71.临时工程预算审批流程

72.责任成本预算编制流程

73.责任成本预算调整流程

74.公司对项目部下达管理指标流程

75.架子队对班组工序承包管理流程

76.公司对项目部绩效考核流程

77.项目部对员工绩效考核流程

78.材料结算管理流程

79.已完工未结算款项管理流程

80.资金计划流程

81.资金集中流程

82.现款上交流程

83.项目税务筹划流程

84.保险管理流程

85-1.项目审计管理流程（内部审计）

85-2.项目审计管理流程（外部审计）

86.项目审计后的整改交办程序流程

87.竣工资料编制流程

88.项目“双清”管理流程

89.合同一级审批流程

90.合同二级审批流程